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2016年5月5日 上午5:50兩岸共打欺騙 首見比特幣洗錢

旺報【記者林瑞益╱台北報道】

警政署刑事局電信偵察大隊4日宣布偵破兩岸比特幣洗錢中心案,陳姓男子為首的欺騙集團,在洗錢流程中穿插采辦、販售比特幣,增加警方查緝難度。不過,兩岸警方歷經10個多月的偵辦,釐清其洗錢流程。

刑事局電偵大隊偵一隊隊長莊明雄昨天暗示,這個偽造銀聯卡提領贓款的車手團體,客歲6月起分別在苗栗縣、新竹市及新北市等地犯案,警方蒐集證據後,報請新北市檢方批示偵辦。

協助電信詐騙

今年4月28日機會成熟,警方先至桃園市破獲藏於民宅的比特幣洗錢中心,拘系嫌犯8人,全案依涉嫌詐欺、行使偽造有價證券、違反《洗錢防制法》及《銀行法》移送新北地檢署,檢方聲押後,有4嫌被法官認定罪嫌重大,且有流亡串證之虞,裁定收押。

警方示意,陳姓男人原為「偽造銀聯卡提領集團」車手之一,後轉為洗錢機房主謀,並自行上彀學習比特幣相幹常識,後續招募游姓、潘姓與蔣姓男人成立比特幣洗錢中間,專門協助電信欺騙集團贓款洗錢,以免遭到銀行凍結,甚至製作教學指南,準備擴大營運。

兩岸合作追錢

由於比特幣屬於新興虛擬貨泉,嫌犯採取虛實夾雜的複雜洗錢模式,以網路銀行U盾連系比特幣帳戶買賣,透過偽造大陸成分證及人頭,配合視訊表演,騙過大陸比特幣交易平台實名認證機制,避免往後遭到追查。所使用的洗錢體例,金流跨越5個條理,不僅能防止帳戶贓款遭到警方凍結,還能順遂將款項轉匯回正當銀聯卡,再交由車手提領。

警方查詢拜訪,今朝已查扣現金300多萬新台幣,估計這個團體的轉帳金額已超過5000萬元,接下來將與大陸警方合作,盼追回被害人的金錢。

小 靈 通

比特幣

比特幣是一種點對點(P2P)情勢的虛擬錢銀,透過數學運算且去中間化(無需管理介入)的虛擬金流。該幣不依托特定貨幣機構刊行,它透過特定演算法的大量計算產生,目前仍有良多國度不認可它的交易模式。 (林瑞益)


文章出自: https://tw.news.yahoo.com/兩岸共打詐騙-首見比特幣洗錢-215005641--finance.htmlLV包包 LV皮夾 LV長夾 LV專櫃 LV旗艦店
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